香港海关破获历来最大宗洗黑钱案 涉款约60亿港元******
中新社香港1月18日电 (记者 魏华都)香港海关18日召开记者会公布，海关近日瓦解一个大型清洗黑钱集团，涉款约60亿元(港币，下同)，涉案金额为香港海关历来破获的洗黑钱案中最高。
香港海关有组织罪案调查科财富调查课监督杨郁文在记者会上表示，海关人员去年年中根据情报锁定一个怀疑清洗黑钱集团并展开调查，发现集团9名人士于香港不同银行开设多个个人及公司银行户口，于2020年至2022年期间处理大量来历不明资金，总额高达60亿元。
杨郁文称，涉案9人年龄介乎39岁至68岁，其中6人报称“无业”、3人分别是保险经纪、公司经理和商人，收入为2万元至10万元不等。调查显示，9名人士的背景和财务状况与其名下银行户口内的大额可疑交易极不相称。他们更租用一个大型私人屋苑的住宅单位，怀疑是进行洗黑钱活动的营运中心。
香港海关人员于今年1月5日采取代号“蜂网”的执法行动，以涉嫌“处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益的财产”(俗称洗黑钱)罪名拘捕上述9人，包括集团主脑，并已冻结被捕人士名下约1600万元资产。
同时，海关人员突击搜查10个住宅单位、8间公司和1间持牌找换店，并检获约390万元现金、点钞机、多部手提电话、电脑、公司印章、支票簿、银行卡及银行文件等。
香港海关表示，有关案件仍在调查中，9名被捕人士现正保释候查，不排除会有更多人被捕。(完)
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（文图：赵筱尘 巫邓炎） [责编：天天中] 阅读剩余全文（） 推荐阅读 盈彩网官方网站打造办事不求人环境，多地开“办不成事”窗口 2024-06-26 盈彩网客户端下载西安球迷辗转南北助威广东 跨越2000公里只停留16小时 2024-09-11 盈彩网开户 谈恋爱太累，一个人太寂寞 2024-01-17 盈彩网玩法学者：城区人口降低不代表城市活力下降 2024-05-07 盈彩网必赚方案baby晒自拍疑回应眼睛像某logo 2024-05-15 盈彩网手机版吴京黄渤沈腾韩寒坐上公安部新闻发布会主席台 2024-02-25 盈彩网技巧超过旧金山 纽约成为世界最好科技城市 2024-07-06 盈彩网注册网日本多数语言学校设高架桥边 或和房地产价格有关 2024-05-06 盈彩网登录大师赛伍兹2杆落后冲冠李昊桐T57 2024-03-06 盈彩网网投 中国花1.9美元，就搞到美核潜艇研发技术！ 2024-08-28 盈彩网规则保罗遭驱逐勇士险胜火箭1-0 2024-09-21 盈彩网网址战胜塑料污染 建设美丽中国 2024-05-17 盈彩网下载app周天勇：如何理解人类命运共同体 2024-10-02 盈彩网娱乐中国式现代化的本质要求和不懈追求 2024-04-15 盈彩网app下载85%的人遭遇过背痛 8项无器械练习可缓解 2024-09-20 盈彩网官方宋茜复古造型优雅恬静 2023-12-03 盈彩网投注颤抖吧!考试作弊,高铁霸座将纳入失信 2024-09-16 盈彩网代理英国首相：重塑英国梦 承诺未来要保障社会公平 2024-10-02 盈彩网手机版APP墨尔本维多利亚美术馆 2024-10-15 盈彩网充值《魔域》如梦长情成长包 2024-07-29 盈彩网客户端 智慧栽实控人突遭拘留 2024-08-21 盈彩网开奖结果奔驰豪华越野皮卡车 X250d完爆福特猛禽 2024-06-07 盈彩网计划剧情反转？关于下架第三方竞品App苹果如是说 2023-12-22 盈彩网返点72岁的特朗普：我是如此年轻 自己都不敢相信 2024-07-16  ) 盈彩网地图 |
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